finAPI AML-Risikoanalyse zur Geldwäscheprävention
finAPI AML-Risikoanalyse zur Einhaltung der neu überarbeiteten EBA Guidelines 2015/849 finAPI hat seine AML-Risikoanalyse erweitert (AML = Anti Money Laundering), sodass wir Sie künftig bei der Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie (EU) 2015/849 unterstützen können. Mit der erweiterten AML-Risikoanalyse erkennen wir Transaktionen mit höherem Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, unter anderem wenn ein Nutzer Geldbeträge von [...]